投资建议的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告试验纲目

发布日期：2024-11-28 07:16    点击次数：152

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何作假记录、误导性论说大概紧要遗漏，并对其试验的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。

遑急试验指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会摄取的收集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票样貌：本次鼓吹大会所摄取的表决样貌是现场投票和收集投票网络拢的样貌 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步调：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相干规章扩充 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决议颐养不组成紧要颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（革新稿）》偏激纲目的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处治目标》第十三条文章的重组上市的议案（革新稿）

三、鼓吹大会投票留隐衷项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所握研讨类别平方股和研讨品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样貌肖似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对统统议案均表决竣事智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处治东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹授权交付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和策划样貌参见“六、其他事项之本次会议策划样貌”。 - 鼓吹可摄取传真或信函的样貌进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划样貌： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

交付东谈主握平方股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议颐养不组成紧要颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（革新稿）》偏激纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处治目标》第十三条文章的重组上市的议案（革新稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。